Allanaron un hipódromo y un casino vinculados con Cristóbal López
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Efectivos de varias fuerzas de seguridad y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron hoy el Hipódromo de Palermo y el casino flotante, centros de juego ubicados en esta capital en los que participa el empresario kirchnerista Cristóbal López, por presuntos lavado de dinero y evasión tributaria.
Fuentes oficiales informaron a DyN que los operativos fueron ordenados por el juez en lo Penal Económico 7 Juan Pedro Galván Greenway, en una causa iniciada a partir de una denuncia radicada por la AFIP.
En esa causa se investiga si se perpetraron los delitos de "evasión impositiva" y "lavado de dinero".
El caso nació por la denuncia anónima de un hombre al que le apareció en su cuenta bancaria dinero como ganado por una apuesta pero nunca había jugado, dijeron voceros.
LA AFIP investigó y "encontró decenas de casos similares", indicaron a DyN fuentes allegadas a la investigación.
En otros casos -añadieron-, pagaban "valores más altos de los que la persona había ganado, con la eventual connivencia del presunto ganador, como una forma de lavar dinero y evadir impuestos".
Aunque algunos estimaron una maniobra por unos 30 millones de pesos, las fuentes consultadas por esta agencia especulaban con que la cifra podría llegar a 50 millones de pesos.
Desde el sector empresario dejaron trascender que "se pagan premios como corresponde" y deslindaron las supuestas maniobras de lavado o evasión en "los jugadores". (DyN)